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瑞士信贷因受贿放贷丑闻被罚4.75亿美元2021年10月20日 09:56
  瑞士信贷集团及其英国子公司周二同意向美国、英国及瑞士监管机构支付总额约4.75亿美元,就其收受贿赂向莫桑比克金枪鱼捕鱼业发放贷款的丑闻达成和解。
  在这起丑闻中,瑞信一些员工涉嫌在安排13亿美元的行业贷款时收受了总额超过5000万美元的贿赂。英国金融行为监管局(FCA)表示,瑞信被罚是因为其“未能妥善管理金融犯罪风险”。
  瑞信还同意注销莫桑比克“受腐败影响”的2亿美元债务,英国金融行为监管局称,否则罚款将会更高。
  根据FCA的说法,在2012年至2016年期间,一个莫桑比克政府承包商向瑞信的交易团队成员秘密支付“大量回扣,估计超过5000万美元,”,以获得更优惠利率的贷款,其中包括瑞信的两名董事总经理。
  与此同时,莫桑比克官员在同一时期收受了至少1.37亿美元的贿赂。
来源:新浪财经
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